Helvetic Estates

Kurzportrait

Wer ist Helvetic Estates?

Die Helvetic Estates AG wurde im September 2007 gegründet und ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht mit Sitz in Bern.

Wo investiert Helvetic Estates?

Die Helvetic Estates AG investiert in ertragsstabile Wohn- und Geschäftsliegenschaften. Die Investitionsobjekte liegen ausschliesslich in der Schweiz.

Facts And Figure

Gründung
September 2007
Geschäftsjahr
1. Januar – 31. Dezember
Valorennummer
355 38 51 (nicht börsenkotiert)
Investmentfokus
Ertragsstarke Wohn- und Geschäftsliegenschaften in gutem Zustand und mit einem attraktiven Anlage-/Renditeverhältnis sowie Wohnliegenschaften mit Entwicklungspotenzial.
Anlageentscheide
Für die Anlageentscheide zeichnet der Verwaltungsrat verantwortlich.
Portfolio Manager
Daniel Fluri
Aktien
Einheitliche Namenaktien zu CHF 257.-. Es gilt das «One-Share-One-Vote”-Prinzip.

Eigenkapital
CHF 29'613'866.--
NAV
Innerer Wert je Aktie: CHF 1'310.00
Ausgabe
Agio wird durch den Verwaltungsrat im Rahmen der Ausgabe neuer Aktien festgelegt.
Informationen
Gesetzliche Informationspflichten gemäss dem Schweizer Obligationenrecht.
Aufwertungen
Aufwertungen sind aufgrund der Buchhaltungspraxis nicht möglich, auch dann nicht, wenn höhere Schätzungen von unabhängigen Bewertungsexperten vorliegen.
Revisionsstelle
Core Revision AG
Berichte
Geschäftsberichte

The Team

Daniel Fluri

Mitglied und Delegierter des Verwaltungsrates Leiter Immobilienportfolio

Jonas Jenni

Eidg. dipl. Immobilientreuhänder Liegenschaftsbewirtschafter

Barbara Jüni

Leiterin Administration

Verwaltungsrat

Dr. Fabian Schmid
Partner Grant Thornton Leiter Regulatory & Compliance Financial Services

20 Jahre Erfahrung im Finanzmarktrecht
Experte Regulatory & Compliance Financial Services (BankG, FINIG, FIDLEG, KAG, GwG, Corporate Governance)
Beratungsschwerpunkt: kleinere und mittlere Banken sowie Vermögensverwalter
Aufbau von Outsourcing-Lösungen in IKS, Compliance und Risk Management 19
Leitung von FINMA-Untersuchungs- und Spezialprüfungsmandaten

Peter Boss
Vorsitzender der Gruppenleitung v.FISCHER INVESTAS Mitglied des Verwaltungsrats

über 20 Jahre Erfahrung im Finanzsektor
seit 2002 Führungserfahrung bei v.FISCHER INVESTAS resp. INVESTAS
diverse VR-Mandate: Lüthi Immobilien AG, Reederei Vully AG, Montres NORQAIN AG, avenirplus Anlagestiftung, AQVA Holding AG, Homeguard AG, Grünig & Partner AG, Kilchenmann AG

Daniel Fluri
Mitglied und Delegierter des Verwaltunsrates

Eidg. dipl. Immobilientreuhänder, seit mehr als 20 Jahren im Immobiliengeschäft tätig, spezialisiert auf die aktive Bewirtschaftung von Immobilienvermögen.